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z6com.尊龙时凯2016年度股东大会通知布告

2017-4-11 分享:
本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全,,,,,没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏,,,,,并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带司法责任。。。。。。。

 

一、会议召开根基情况
(一)股东大会届次
    本次会议为2016年度股东大会。。。。。。。
(二)召集人
    本次股东大会的召集报答董事会。。。。。。。
(三)会议召开的合法性、合规性
    本次股东大会召开切合公司法和公司章程的有关划定。。。。。。。
(四)会议召开日期和功夫
    起头功夫:2017年5月4日上午10时
    实现功夫:2017年5月4日上午12时 
(五)会议召开方式:现场。。。。。。。
(六)出席对象
    1、股权登记日持有公司股份的股东。。。。。。。
    本次股东大会的股权登记日为2017年4月28日。。。。。。。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司整个股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权势,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权势),股东能够书面大局委托代理人出席会议、参与表决,该股东代理人不用是本公司股东。。。。。。。
    2、本公司董事、监事、高级治理人员及信息披露事务掌管人。。。。。。。
    3、本公司礼聘的山东本业律师事务所的律师。。。。。。。
(七)会议地址:公司办公楼二楼会议室(章丘刁镇工业经济开发区)。。。。。。。
二、会议审议事项
    1、审议《公司2016年度董事会工作汇报》。。。。。。。
    2、审议《公司2016年度监事会工作汇报》。。。。。。。
    3、审议《公司2016年年度汇报及其提要》。。。。。。。
    4、审议《公司2016年度财政决算及2017年度预算汇报》。。。。。。。
    5、审议《公司2016年度利润分配预案》。。。。。。。
    6、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》。。。。。。。
    7、审议《关于控股股东、现实节造人及其关联方资金占用情况专项注明的议案》。。。。。。。
    8、审议《关于召募资金存放与现实使用情况的专项汇报》。。。。。。。
    以上议案详情请见公司2017年4月10日在全国中幼企业股份让渡系统网站(www.neeq.com.cn)上披露的《z6com.尊龙时凯第七届董事会第六会议决定布告》、《z6com.尊龙时凯第七届监事会第四会议决定布告》等。。。。。。。
三、会议登记步骤
(一)登记方式
    (1)天然人股东持自己身份证、股东账户卡和持股凭证 ;;;;;
    (2)由代理人代表幼我股东出席本次会议的,,,,,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书请见附件)、持股凭证、股东账户卡和代理人自己身份证 ;;;;;
    (3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,,,,,应出示自己身份证、法定代表人身份证明书、单元交易牌照复印件、股东账户卡和持股凭证 ;;;;;
    (4)法人股东委托犯法定代表人出席本次会议的,,,,,应出示自己身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书(授权委托书请见附件)、交易牌照复印件、股东账户卡和持股凭证 ;;;;;
    (5)异地股东可选取信函或传真的方式登记(不接受电话登记),,,,,股东请仔细填写《股东参会登记表》(体式附后),,,,,以便登记确认。。。。。。。来信请寄:z6com.尊龙时凯证券部(章丘市刁镇工业经济开发区),,,,,邮编:250204(信封请注明“股东大会”字样)。。。。。。。
(二)登记功夫:2017年5月4日(星期四)上午9:30前
(三)登记地址
    地址:z6com.尊龙时凯证券部(章丘市刁镇工业经济开发区)。。。。。。。
四、其他
(一)会议联系方式
    联系电话:0531-83501353    传真:0531-83443018
    联系人:巩同生
(二)会议用度:参会股东住宿、交通等用度自理。。。。。。。
(三)一时提案
    请于会议召开前10天提交。。。。。。。
五、备查文件目录
(一)《z6com.尊龙时凯第七届董事会第六次会议决定》 ;;;;;
(二)《z6com.尊龙时凯第七届监事会第四次会议决定》。。。。。。。


 

z6com.尊龙时凯
  董事会
2017年4月10日

股东参会登记表

 

姓名: 居民身份证号码:
股东账号: 持股数:
联系电话: 电子邮箱:
联系地址: 邮编:

 

授权委托书
兹全权委托           先生/女士代表自己出席z6com.尊龙时凯2016年度股东大会,,,,,并代表自己行使表决权。。。。。。。表决批示:

 

序号 表决事项 表决定见
赞成 否决 弃权
1 审议《公司2016年度董事会工作汇报》      
2 审议《公司2016年度监事会工作汇报》      
3 审议《公司2016年年度汇报及其提要》      
4 审议《公司2016年度财政决算及2017年度预算汇报》      
5 审议《公司2016年度利润分配预案》      
6 审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》      
7 审议《关于控股股东、现实节造人及其关联方资金占用情况专项注明的议案》。。。。。。。      
8 审议《关于召募资金存放与现实使用情况的专项汇报》      

委托股东姓名及签章:              身份证或交易牌照号码:
委托股东持股数:           委托人股乒厮号:
受托人署名:                  受托人身份证号码:
委托日期:

 

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